亚威机床：第三届董事会第二十次会议决议公告

发布日期：2016-03-25     信息来源：公司新闻      浏览次数：2900

　　江苏亚威机床股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告内容如下：
　　


亚威机床：第三届董事会第二十次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年3月21日下午2:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。
　　
　　本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年3月10日以专人递送、传真、、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会主席、管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
　　
　　二、董事会会议审议情况
　　
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总工作报告》。
　　
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　独立董事楼佩煌、涂振连、尤政向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
　　
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　2015年公司财务报表已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏亚审[2016]268号标准无保留审计意见审计报告。报告期内(合并报表数)公司实现营业收入89，330万元，同比下降0.03%；利润总额8，468万元，同比下降13.54%；归属于母公司所有者的净利润7，357万元，同比下降13.07%。截止2015年12月31日，公司总资产203，861万元，比期初上升16.08%；归属于母公司所有者权益合计144，029万元，比期初上升12.47%。
　　
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润69，527，702.38元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取的10％法定盈余公积金计6，952，770.24元，加上以前年度未分配利润253，926，887.04元，2015年度可供股东分配的利润为316，501，819.18元。
　　
　　根据公司2015年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以2015年12月31日的总股本366，138，696股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金1.50元(含税)、不送红股、不以公积金转增股本，即：用现金派发股利54，920，804.40元。
　　
　　公司2015年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中现金分红的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。
　　
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
　　
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理2016年度30，000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。
　　
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构。
　　
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于江苏亚威创科源激光装备有限公司未完成业绩承诺情况的说明》。
　　
　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2015年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
　　
　　三、备查文件
　　
　　公司第三届董事会第二十次会议决议。
　　
　　特此公告。
　　
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　二○一六年三月二十三日