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江苏亚威机床股份召开监事会会议
  • 发布日期:2013-04-22     信息来源:公司新闻      浏览次数:2158
    • 江苏亚威机床股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
        
        本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        
        一、监事会会议召开情况
        
        江苏亚威机床股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二次会议于2011年3月17日上午在江苏省江都市黄海南路公司会议室召开,会议由监事会主席主持,会议应到监事5人,实到监事5人,公司监事会主席杨林、监事王守元、袁春燕女士、樊军、赵智林以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
        
        二、监事会会议审议情况
        
        1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度总工作报告》。
        
        2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度利润分配的预案》,本预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
        
        3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
        
        4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》,本报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
        
        5、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金143,440,898.86元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
        
        6、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。同意公司将超募资金中的12,960万元用于归还银行贷款,6,000万元补充流动资金,并承诺公司12个月内未进行证券投资等高风险投资,在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
        
        三、备查文件第二届监事会第二次会议决议
        
        特此公告
        
        江苏亚威机床股份有限公司监事会
        
        2011年3月17日
       

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